Step 1. 주소 및 거래 흐름 수집
검증 대상 지갑의 최근 입출금과 연결 주소를 수집해 테더(USDT) 이동 패턴을 기초 분석합니다.
Services
가상자산 보안의 새로운 기준, VeriScan AI입니다.
저희는 온체인 데이터 분석을 통해 ‘블랙 테더’와 리스크 지갑을 실시간 탐지하는 보안 솔루션을 제공합니다. 대형 거래소의 검증 로직을 적용하여 자산 동결 위험을 사전에 차단하며, 특히 장외거래(OTC) 환경에서 신뢰할 수 있는 안전망 역할을 수행합니다.
100%에 가까운 정밀한 탐지율로 가짜 테더와 사기 시도를 완벽히 방어하고, 투명한 가상자산 거래 생태계를 선도하겠습니다. 귀하의 소중한 자산, VeriScan AI가 가장 앞서서 지키겠습니다.
Step 2. 리스크 신호 교차 점검
블랙테더 연관 주소, 스캠테더 의심 패턴, 고위험 거래 상대방 여부를 교차 비교합니다.
Step 3. 판정 및 대응 가이드
테더시세와 온체인 정황을 함께 반영해 거래 진행 여부와 추가 확인 항목을 리포트로 안내합니다.
핵심 적용 분야
대량 이체 전 검증, OTC 파트너 지갑 검증, 내부 AML 점검, 거래소 입금 전 리스크 확인 등 실무 상황에서 테더(USDT) 리스크를 선제적으로 점검할 수 있습니다.
운영 관점 기대 효과
- 거래 전 리스크 사전 차단으로 자산 동결 및 반려 리스크 완화
- OTC 환경에서 상대 지갑 신뢰도 검증을 통한 사고 확률 감소
- 온체인 근거 기반 리포트로 내부 승인/컴플라이언스 대응 강화